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Geldwäsche


Geldwäsche

Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
1. Auflage 2018

von: Achim Diergarten

99,95 €

Verlag: Schäffer-Poeschel
Format: EPUB
Veröffentl.: 04.10.2018
ISBN/EAN: 9783791041032
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 660

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.Wesentliche Änderungen sind u.a.:Senkung der BargeldschwellenwerteIdentifizierungsverfahren für VertragspartnerRegister zur GeschäftspartneranalyseZentrale Meldestelle für VerdachtsmeldungenHöhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
Hilfe bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen Vorschriften

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