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Geldwäsche

Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
1. Auflage 2019

von: Achim Diergarten, Ulrich Fraulob

89,99 €

Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: PDF
Veröffentl.: 19.06.2019
ISBN/EAN: 9783791044057
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 768

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.
Wesentliche Änderungen sind u.a.:

- Senkung der Bargeldschwellenwerte
- Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
- Register zur Geschäftspartneranalyse
- Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
- Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
<p>1. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)</p><p>2. Kommentierung Geldwäschegesetz</p><p>3. Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug</p><p>4. Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) - Auszug</p><p>5. Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) - Auszug</p><p>Literaturverzeichnis</p><p>Stichwortverzeichnis</p>
Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München
Hilfe bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen Vorschriften

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